每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 向江林    

每經(jīng)記者 向江林

2月17日，據(jù)西班牙當(dāng)?shù)貓?bào)紙《國(guó)家報(bào)》報(bào)道，中國(guó)工商銀行馬德里分行在一場(chǎng)涉及反洗錢和逃稅的調(diào)查中被搜查，多人被捕。

對(duì)此，工商銀行總行晚間回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，工行密切關(guān)注此事件的調(diào)查進(jìn)展，工銀歐洲的負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴(yán)格堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，是工行一直堅(jiān)持的基本經(jīng)營(yíng)管理原則。馬德里分行正在積極配合調(diào)查。

當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國(guó)轉(zhuǎn)賬約3億歐元。搜查行動(dòng)由西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長(zhǎng)在行動(dòng)中被拘留。