證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2019-06-02 21:53:46
5月30日凌晨，李先生乘坐大巴抵達(dá)深圳，他沒想到自己會(huì)以這樣一種方式來到深圳。在上大巴之前，他一直奔波在當(dāng)?shù)氐呐沙鏊?，?dāng)?shù)嘏沙鏊ㄗh他來深圳，于是他匆匆買下最快南下深圳的車票。
高額回報(bào)：1個(gè)月1萬變1.9萬
李先生家住湖南株洲下面的縣城，家里開了一個(gè)小飯店。偶然一次在一個(gè)閑聊群中，有人分享一個(gè)炒區(qū)塊幣的圖片。早就聽說幣圈的賺錢神話，李先生想試一試。一開始投入了500美元，操作了兩天，每天都有3%的利潤，T+1日即可將平臺(tái)幣換成USDT（可簡單將其理解為幣圈的提現(xiàn)）；投資漸漸加大到2000美元、5000美元……甚至10000多美元。
“這個(gè)誘惑太大了，就這么簡單跟你說吧，你投入1萬，一個(gè)月后可以變成1萬9千，100萬變成190萬，本越大利越大，誰抵抗得了這個(gè)誘惑？”李先生這樣跟記者解釋。
李先生所操作的是萬通啟元數(shù)字資產(chǎn)交易所（以下簡稱萬通啟元）發(fā)行的萬通幣，根據(jù)其官方宣傳資料，公司背靠泰國政府認(rèn)證的交易所，實(shí)力雄厚，注冊即送10000枚萬通MINI幣。投資者在該平臺(tái)主要通過四種方式賺錢：
1、刷單。投資者每天在該平臺(tái)交易五筆，即可獲得本金3%的刷單獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)稱這是前期為了活躍平臺(tái)與交易品種所進(jìn)行的特殊推廣獎(jiǎng)勵(lì)。
2、持幣待漲。萬通啟元3月8號(hào)正式開盤后，持續(xù)漲了60多天，翻了17倍左右，堪稱又一幣圈“神話”。
3、挖幣。普通會(huì)員一天可挖上限150枚，最高的五級(jí)會(huì)員每天可挖300枚。
4、手續(xù)費(fèi)提成。交易所每筆手續(xù)費(fèi)是千分之二。上線可以拿到第一代會(huì)員購買各挖礦幣種交易手續(xù)費(fèi)的9%，拿到第二代會(huì)員交易手續(xù)費(fèi)的7.5%，拿到第三代會(huì)員交易手續(xù)費(fèi)的6%。
因?yàn)楣馐敲刻?%的刷單收益已足夠吸引，大多會(huì)員并未開展其他業(yè)務(wù)。只是每天買賣五筆平臺(tái)提供的三個(gè)交易品種，獲取刷單收入。
“我是很謹(jǐn)慎的，怕平臺(tái)交易的幣不安全，每天刷完單我都會(huì)立刻把它轉(zhuǎn)換成USDT。”來自山西的王女士表示，4月份嘗到甜頭后，她將該平臺(tái)介紹給了親姐妹以及好閨蜜等10余人，累計(jì)在萬通啟元投資了70多萬元，大家每天看著資產(chǎn)竄升，無比歡樂。
歡樂的心情一直持續(xù)到5月26日。當(dāng)天萬通啟元發(fā)布停服升級(jí)公告，且有投資者在群里咨詢，這幾天的提現(xiàn)沒有處理，平臺(tái)解釋說網(wǎng)站出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，暫時(shí)禁止用戶提現(xiàn)。等到26號(hào)升級(jí)完，以為能提現(xiàn)了，萬通交易所又在28號(hào)發(fā)布了關(guān)于交易所的維護(hù)公告，因用戶激增導(dǎo)致出現(xiàn)服務(wù)器卡頓，預(yù)計(jì)在29日上午10點(diǎn)恢復(fù)正常，到時(shí)可以處理提現(xiàn)。
雖然心中忐忑，但是交易所禁止提幣，也只能等待。29日10點(diǎn)，不安變成了事實(shí)，平臺(tái)跑路了。“萬通啟元”交易平臺(tái)上的MINI幣一瞬間暴跌98%，接近歸零。后續(xù)app直接出現(xiàn)錯(cuò)誤，無法登陸。
（萬通啟元APP顯示“不存在或被停用”）
（投資者提供的用戶頁面顯示，其UID注冊編號(hào)排到了33萬多號(hào)）
萬通啟元資料介紹，假如會(huì)員開發(fā)了一位客戶，客戶投資5萬刷單買賣虛擬貨幣，每天賺取3%是1500元，而會(huì)員自己每天也有90元的交易手續(xù)費(fèi)分成，如果開發(fā)了更多的客戶，團(tuán)隊(duì)無限裂變，就相當(dāng)于會(huì)員為自己打造了一部自動(dòng)自發(fā)的賺錢機(jī)器，開啟了永久享受每天交易手續(xù)費(fèi)分成的“躺賺”模式。“說不定，奮斗幾個(gè)月，你已經(jīng)可以退休了，因?yàn)槿f通將給你養(yǎng)老了。”
“每個(gè)賬戶每天賺取的刷單費(fèi)都有限額，所以很多人都拿家里人的身份證注冊了多個(gè)賬戶，我還套了信用卡的錢用來刷單。”一名投資者指出。
另外一張圖顯示，萬通啟元的虛擬貨幣MINI幣當(dāng)日的交易量達(dá)到2.6億枚，每枚3.07美元，據(jù)此測算，其日累計(jì)成交金額高達(dá)55億元人民幣！有業(yè)內(nèi)人士表示，該平臺(tái)日交易如此之高，主要是絕大部份用戶每天均會(huì)進(jìn)行至少5次的刷單。
“每天晚上一點(diǎn)半，會(huì)停半個(gè)小時(shí)盤，所有數(shù)據(jù)會(huì)清零重新開盤。你可以在大盤上看到所有交易數(shù)據(jù)，就像股市一樣，非常真實(shí)。”有投資者描述。
在調(diào)查萬通啟元跑路的過程中，記者加入到了多個(gè)萬通啟元的QQ群和微信群中，有的QQ群人數(shù)多達(dá)2000人，有群員在討論維權(quán)的事，有的態(tài)度則相反。更為奇怪的是，在萬通啟元跑路沒幾天，某群管理員就將群名改成了別的虛擬幣名稱，并重新發(fā)刷單的鏈接和二維碼。
幣圈“神話”背后的平臺(tái)真身：成立兩個(gè)多月，注冊資金10萬元
萬通啟元在5月28日發(fā)出系統(tǒng)維護(hù)公告后，多名投資者從全國各地趕赴深圳與重慶尋求解決之道。該平臺(tái)的注冊主體是萬通啟元企業(yè)管理咨詢（重慶）有限公司，注冊地在重慶市渝北區(qū)，注冊時(shí)間為今年3月5日，注冊資本10萬元。其軟件提供商則位于深圳南山區(qū)的中工軟件股份有限公司（以下簡稱中工軟件）。但當(dāng)他們趕到上述兩地公司時(shí)，相關(guān)辦公地點(diǎn)已人去樓空。
5月31日晚間，就在記者采訪多名萬通啟元的投資者過程中，維權(quán)群內(nèi)傳來消息，中工軟件有一個(gè)負(fù)責(zé)人出現(xiàn)了！當(dāng)晚8點(diǎn)半左右，記者跟隨幾位投資者趕到位于南山軟件產(chǎn)業(yè)基地的中工軟件，在中工軟件辦公室內(nèi)昏暗的燈光中，已經(jīng)有幾位投資者守在門口，據(jù)說他們已幾天幾夜蹲守在此。
圖片來源：證券時(shí)報(bào)
記者在現(xiàn)場看到，中工軟件辦公室內(nèi)有十多臺(tái)臺(tái)式電腦，但桌面清理得非常干凈，一份關(guān)于中工的材料介紹中有兩個(gè)負(fù)責(zé)人，一個(gè)是中工軟件董事長鐘俊，另外一個(gè)是正在辦公室內(nèi)和受害者溝通的負(fù)責(zé)人。
“跟萬通的合作是在旁邊的辦公室開了我才知道，你要想知道萬通，網(wǎng)上查的信息比我知道更多。”該名中工軟件的負(fù)責(zé)人向記者表示，其下午已經(jīng)在警察局做筆錄，自己對(duì)情況并不了解。
在長達(dá)數(shù)個(gè)小時(shí)的溝通過程中，投資者要求該負(fù)責(zé)人現(xiàn)場給中工軟件的董事長，也就是萬通的技術(shù)負(fù)責(zé)人鐘俊打電話，但電話處于無人接聽的狀態(tài)。
“反正已經(jīng)幾天幾夜沒有睡覺，再多一晚不算什么，今晚一定要守在這。”幾個(gè)投資者目光呆滯，蹲守在中工軟件的辦公室內(nèi)，希望能從該名中工軟件的工作人員中得到一些線索。投資者向記者表示，通過技術(shù)查詢，現(xiàn)在萬通賬戶上沒被轉(zhuǎn)移的虛擬貨幣USDT還有2600萬枚，約合2600萬美元，而已經(jīng)被轉(zhuǎn)走的資金則很難得知數(shù)額。
圖片來源：證券時(shí)報(bào)
記者現(xiàn)場看到，中工軟件旁邊602A就是萬通節(jié)點(diǎn)的辦公室，辦公室內(nèi)已經(jīng)被清空，門上貼了一張紙，寫著：“此房租經(jīng)朋友介紹于2019年3月9日短租給萬通啟元節(jié)點(diǎn)社區(qū)，租期為兩個(gè)月，于2019年4月20日搬離。”
而一名投資者則向記者表示“5月28日時(shí)這個(gè)辦公室還有人，我們當(dāng)天過來的時(shí)候他們正在陸續(xù)往外搬東西。當(dāng)時(shí)我們也報(bào)了警，最后警察做了詢問之后就讓他們走了。”
圖片來源：證券時(shí)報(bào)
記者看到，幾個(gè)投資者手中拿著一沓打印出來的材料，上面包括轉(zhuǎn)賬的流水，萬通啟元的信息和微信群中的聊天記錄等。現(xiàn)場采訪得知，大部分投資者的入金都是轉(zhuǎn)入了平臺(tái)方提供的私人賬號(hào)。
投資者向記者提供的信息顯示，萬通啟元交易所的運(yùn)營主體是萬通啟元管理咨詢（重慶）有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有云財(cái)通、萬通啟元和高森3個(gè)交易所，中工軟件是萬通啟元的技術(shù)提供方。
萬通啟元號(hào)稱持有泰國證券委員會(huì)辦公室頒發(fā)的數(shù)字資產(chǎn)交易許可證和泰國商務(wù)部的執(zhí)照，并且發(fā)到群中給會(huì)員查看。“我就是在網(wǎng)上看到萬通啟元有合法合規(guī)的資質(zhì)，所以才放心進(jìn)去操作的。”一名受害者表示。
記者查看上述證件發(fā)現(xiàn)，獲得泰國數(shù)字資產(chǎn)交易許可證的是萬通數(shù)字貨幣兌換有限公司，但人工偽造痕跡嚴(yán)重。實(shí)際上，近年來發(fā)生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪份子將服務(wù)器搭建在國外，以獲得某國合法營業(yè)執(zhí)照為名在國內(nèi)發(fā)幣實(shí)施詐騙。有參與者信以為真，以為別國的營業(yè)執(zhí)照同樣具有保障于是投錢參與，一旦平臺(tái)關(guān)門跑路，資金很難追回。
實(shí)際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。隨后，2018年1月，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、央行營業(yè)管理部等部門先后連發(fā)三文，再次強(qiáng)化對(duì)虛擬貨幣監(jiān)管。
有關(guān)部門也曾提醒，虛擬貨幣發(fā)行融資，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，投資者不要被“高收益”沖昏頭腦。且如果受害者未能提交證據(jù)證明其交易虛擬幣平臺(tái)的注冊、備案信息及合法性，其投資交易將不受法律保護(hù)。
發(fā)稿前，李先生給記者發(fā)來信息，萬通發(fā)布了系統(tǒng)恢復(fù)的公告，表示此前平臺(tái)打不開是由于受到惡意攻擊，不得不進(jìn)行人為的資產(chǎn)封存保護(hù)。現(xiàn)在系統(tǒng)維護(hù)已經(jīng)完成，可以正常提幣。每位投資者可提取30%的額度，剩余70%以手續(xù)費(fèi)形式進(jìn)行扣減。
“我現(xiàn)在覺得有點(diǎn)可笑，這么拙劣的騙術(shù)，當(dāng)初怎么就上當(dāng)了呢！現(xiàn)在幣也跌了，又要扣70%的手續(xù)費(fèi)，一萬塊能拿回來幾百塊，有什么意義呢？我不會(huì)去提取，還是要繼續(xù)跟他們磕下去！”李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆并不知情，并且他的投資很多都是借的信用卡。“可以說是不知怎么渡過這一難關(guān)，希望大家以我為戒，不要碰這些來路不明的投資。”
PS：此前，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在提示非法集資風(fēng)險(xiǎn)時(shí)曾說，理財(cái)（年化）收益率超過6%就要打問號(hào)，超過8%就很危險(xiǎn)，10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。我們在聲討騙子的同時(shí)，是不是也該省視下自身？注冊就送10000MINI幣，折合人民幣約20萬元，加上每天高達(dá)3%的收益，以及不菲的挖礦和手續(xù)費(fèi)提成，錢從哪來？這么明顯的龐氏騙局，擊中的是無知還是貪欲？
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